Ciao a tutti, volevo porvi un quesito.
Esempio:
L'agenzia "StarTrek" riceve un nuovo incarico e compila antiriciclaggio e privacy del cliente venditore.
L'agente immobiliare a provvigione "Mario" procura il cliente "Toni Star" a cui vende l'immobile oggetto di incarico.
Per lavoro impiegato, motivi fiscali ect. il titolare dell'agenzia "StarTrek" fa emettere fattura per parte acquirente totalmente all'agente immobiliare (subagente). In questo caso se l'agenzia "StarTrek" compila antiriciclaggio e privacy anche di parte acquirente in caso di controllo, agenzia e agente sono tranquilli oppure c'è un "blackout" che potrebbe far insorgere a sanzioni?
Trovo assurdo che ogni subagente si abboni ad un servizio costoso per questi servizi quando "L'agenzia madre" è implicito che lo fa già per loro. Come la vedete?
Mario potrebbe compilare l'antiriciclaggio in autonomia ma secondo certe aziende che erogano questi servizi l'analisi del rischio è obbligatoria e senza "Blacklist" è incompleta e soggetta a sanzioni. Inoltre per quanto riguarda la privacy ci sono procedure da seguire, serve un garante e il semplice foglietto di carta con il consenso non basta più. Ovviamente questo è quello che mi viene detto da esperti.
Esempio:
L'agenzia "StarTrek" riceve un nuovo incarico e compila antiriciclaggio e privacy del cliente venditore.
L'agente immobiliare a provvigione "Mario" procura il cliente "Toni Star" a cui vende l'immobile oggetto di incarico.
Per lavoro impiegato, motivi fiscali ect. il titolare dell'agenzia "StarTrek" fa emettere fattura per parte acquirente totalmente all'agente immobiliare (subagente). In questo caso se l'agenzia "StarTrek" compila antiriciclaggio e privacy anche di parte acquirente in caso di controllo, agenzia e agente sono tranquilli oppure c'è un "blackout" che potrebbe far insorgere a sanzioni?
Trovo assurdo che ogni subagente si abboni ad un servizio costoso per questi servizi quando "L'agenzia madre" è implicito che lo fa già per loro. Come la vedete?
Mario potrebbe compilare l'antiriciclaggio in autonomia ma secondo certe aziende che erogano questi servizi l'analisi del rischio è obbligatoria e senza "Blacklist" è incompleta e soggetta a sanzioni. Inoltre per quanto riguarda la privacy ci sono procedure da seguire, serve un garante e il semplice foglietto di carta con il consenso non basta più. Ovviamente questo è quello che mi viene detto da esperti.
