Antiriciclaggio, se il cliente è una banca

[irene.sam]

Buonasera a tutti! mi occupo delle grane amministrative e siccome devo inserire nel regitro antiriciclaggio un cliente che è un gruppo bancario, mi chiedevo se ci sono eccezioni in questi casi.
La persona con cui abbiamo avuto contatti in quanto agisce per conto di questo gruppo bancario mi dice che per loro l'obbligo non sussiste. E' vero?
Ho giusto 30 gg di tempo. Vi ringrazio anticipatamente se vogliate darmi indicazioni in merito e magari qualche riferimento normativo.
Grazie

 

[90ss]

Fai tutto...

Inseriscilo nel registro.
Tanto non cambia nulla a te e a loro

 

[irene.sam]

Era quello che intendevo fare, ma il cliente con cui siamo in contatto telefonicamente a distanza, prende tempo nell'inviarmi i dati perchè dice che l'obbligo per loro non sussiste. Volevo trovare una risposta "accettabile" da dare in caso di un ulteriore rifiuto.