L' antiriciclaggio deve essere fatto ad emissione fattura ?

[marco caresana]

Buona sera a tutti .
la mia domanda è: l' antiriciclaggio deve essere fatto solo nel momento in cui emettiamo fattura, oppure subito dopo l'accettazione proposta ( con provvigioni al rogito / preliminare e conseguente fattura alla ricezione provv.).

attendo vs. info ed eventuale riferimento alla legge.

Grazie

 

[Seroli]

si fa' all'accettazione della proposta che divenga prelimirane di acquisto.

Fonte:
MIT GROUP produttori per sofware antiriciclaggio.
Lex antiriciclaggio, nella definizione "cliente" (mi pare a pagina 4)

 

[Luciano Passuti]

Buona sera a tutti .
la mia domanda è: l' antiriciclaggio deve essere fatto solo nel momento in cui emettiamo fattura, oppure subito dopo l'accettazione proposta ( con provvigioni al rogito / preliminare e conseguente fattura alla ricezione provv.).

attendo vs. info ed eventuale riferimento alla legge.

Grazie

Per antiriciclaaggio devi intendere la Adeguata Verifica della Clientela ecc. ecc.
Per tutte le operazioni dal 29/12/2007 !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[Maurizio Zucchetti]

Secondo la FIMAA il fascicolo va realizzato per ogni operazione conclusa. Diverso è l'ottenimento del consenso al trattamento dei dati personali.
Ti consiglio di leggere qui:
http://www.immobilio.it/f17/convegno-fimaa-bolkestein-ed-antiriciclaggio-5846/?pagenumber=

 

[Seroli]

Secondo la FIMAA il fascicolo va realizzato per ogni operazione conclusa. Diverso è l'ottenimento del consenso al trattamento dei dati personali.
Ti consiglio di leggere qui:
http://www.immobilio.it/f17/convegno-fimaa-bolkestein-ed-antiriciclaggio-5846/?pagenumber=

e c'hanno ragione......come ho detto io, infatti

 

[Luciano Passuti]

si fa' all'accettazione della proposta che divenga prelimirane di acquisto.

Fonte:
MIT GROUP produttori per sofware antiriciclaggio.
Lex antiriciclaggio, nella definizione "cliente" (mi pare a pagina 4)

Corretto !
Una precisazione pero' !
In caso di un rapporto continuativo (es: vendita di piu' unita' o cantieri)
Al momento dell'incarico o del mandato:
- adempimenti privacy
- sottoscrizioonee da parte del clieente della "Adeguata Verifica della Clientela"
- identificazione del cliente, natura e scopo, individuazine del tutolare effettivo
( fonte: Guida Fiaip )

 

[Seroli]

Corretto !
Una precisazione pero' !
In caso di un rapporto continuativo (es: vendita di piu' unita' o cantieri)
Al momento dell'incarico o del mandato:
- adempimenti privacy
- sottoscrizioonee da parte del clieente della "Adeguata Verifica della Clientela"
- identificazione del cliente, natura e scopo, individuazine del tutolare effettivo
( fonte: Guida Fiaip )

 

[marco caresana]

Ricapitolando, appena l' acquirente viene a conoscenza dell' accettazione della proposta d'acquisto, il contratto è concluso; quindi faccio l' antiriciclaggio indipendentemente dal fatto che la provv. e relativa fattura arrivi al rogito / preliminare. GIUSTO ?
Grazie

 

[frbaldutz]

Io riporto i dati sul registro antiriciclaggio alla conclusione dell'affare subito dopo la registrzione della proposta o del compromesso. Poi tengo le copie del compromesso, dei documenti di identità e codici fiscali, degli assegni e della fattura. Ma gari sono paranoico,ma queste cose mi fanno paura.

 

[Seroli]

Ricapitolando, appena l' acquirente viene a conoscenza dell' accettazione della proposta d'acquisto, il contratto è concluso; quindi faccio l' antiriciclaggio indipendentemente dal fatto che la provv. e relativa fattura arrivi al rogito / preliminare. GIUSTO ?
Grazie

Esatto.