Modulo antiriciclaggio e pluralità di mediatori

[GFCase]

buon pomeriggio a tutti i colleghi del forum, voi come vi comportate quando dovete compilare l'antiriciclaggio se la compravendita è in collaborazione con un altra agenzia ?

compilate il modello e lo fate firmare solo al vostro cliente o a entrambe le parti ?

non trovo nulla in internet che faccia riferimento a questo caso

attendo consigli e suggerimenti

Grazie !

 

[STUDIO DUCHEMINO]

buon pomeriggio a tutti i colleghi del forum, voi come vi comportate quando dovete compilare l'antiriciclaggio se la compravendita è in collaborazione con un altra agenzia ?

compilate il modello e lo fate firmare solo al vostro cliente o a entrambe le parti ?

non trovo nulla in internet che faccia riferimento a questo caso

attendo consigli e suggerimenti

Grazie !

In base alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, in particolare il D.Lgs. 231/2007 e le successive modifiche, l’agenzia immobiliare ha l’obbligo di effettuare l’adeguata verifica della clientela e di identificare il titolare effettivo. Se la compravendita avviene in collaborazione con un’altra agenzia, ciascuna parte coinvolta deve adempiere agli obblighi previsti dalla legge, secondo me.
Il modello di adeguata verifica deve essere compilato e firmato dal cliente con cui si ha un rapporto diretto. Tuttavia, è buona prassi che entrambe le agenzie si assicurino che la documentazione sia completa e conforme alle disposizioni normative, evitando così eventuali contestazioni o responsabilità.
Non so se può servire, ma ti allego un articolo, forse l'hai già letto.

 

[cristian casabella]

Io di il mio parere...è una delle tante Boiate che vengono richieste per diversi motivi, il primo ovviamente che al Rogito tale documento lo fa firmare il Notaio quindi il mio a che servirebbe? Secondo...se compra un mio cliente con mutuo magari pure al 100% a che serve? Terzo...se sono in collaborazione, al massimo io dovrei farlo a chi vende/compra e il collega alla controparte, o dovremmo farli doppi (tripli con Notaio)

In un mondo intelligente, se uno compra solo in cash e magari è/era un delinquente...ok dovevo farlo e se non lo faccio (si scopre che è/era un delinquente) ok a punizioni severe....e per il Notaio???

Poi se la Banca da un Mutuo 80/100% ad un delinquente è più colpa mia o colpa sua/del Notaio ???

 

[Mauro.Salfo]

Buongiorno a tutti,
personalmente collaboro molto e faccio firmare i moduli anche alla controparte dando ovviamente al collega la possibilità di fare altrettanto con i miei di clienti.
Ad oggi non ho ancora capito se abbia senso ma considerando che siamo in Italia, meglio una firma in più che una in meno.
I clienti, miei o del collega, non si sono mai opposti.
Per quanto sopra, una risposta precisa e giuridicamente inattaccabile non saprei dartela.

 

[tharapyo]

Fatti mandare una copia dell'antiriclaggio del suo cliente dal collega e viceversa gli mandi una copia del tuo...