SIVS

Membro Junior
Agente Immobiliare
Buongiorno,volevo chiedere se i moduli per l'antiriciclaggio devo compilarli nel momento della presa incarico o in un momento successivo. Grazie a chi mi aiuterà e buonagiornata!
 

Grazia.d

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Salve, io compilo i moduli al conferimento dell'incarico (parte venditrice) e al momento della proposta (parte acquirente).
Però vedo che non c'è una uniformità di interpretazione. Pensa che, dove opero io, sono l'unica ad essersi adeguata a questa (non più) nuova normativa!
Ho frequentato dei corsi di aggiornamento della Fiaip e la linea della federazione è questa: adempimento antiriciclaggio all'incarico e tenuta registro abolita.
 

SIVS

Membro Junior
Agente Immobiliare
Grazie mille per l'aiuto! purtroppo mi rendo conto che ci sono informazioni discordanti. Io ho appena aperto la mia agenzia e per ora ho compilato il modulo nella presa incarico. Nel modulo anirIciclaggio se titolare effettivo e cliente sono la stessa persona devo compilarli due volte?
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Grazie mille per l'aiuto! purtroppo mi rendo conto che ci sono informazioni discordanti. Io ho appena aperto la mia agenzia e per ora ho compilato il modulo nella presa incarico. Nel modulo anirIciclaggio se titolare effettivo e cliente sono la stessa persona devo compilarli due volte?
Il titolare effettivo rileva solo per le società
 

Max_caos90

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Buonasera a tutti, ad oggi non ho mai fatto firmare moduli antiriciclaggio in quanto le operazioni della mia agenzia non hanno mai superato i 3mila€, mi confermate che si dovrebbe tenere conto dell'antiriclaggio dopo i 15mila€? Magari avete qualche modello da potermi inviare grazie per la disponibilità
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Buonasera a tutti, ad oggi non ho mai fatto firmare moduli antiriciclaggio in quanto le operazioni della mia agenzia non hanno mai superato i 3mila€, mi confermate che si dovrebbe tenere conto dell'antiriclaggio dopo i 15mila€? Magari avete qualche modello da potermi inviare grazie per la disponibilità
Non hai mai venduto un immobile? Hai fatto solo locazioni da € 300 al mese?
 

Max_caos90

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Non hai mai venduto un immobile? Hai fatto solo locazioni da € 300 al mese?
Locazioni generalmente nella mia zona sono di 400€ al mese e la media e sempre stata quella, mentre vendita al momento solo due di 6 mila€ totali ad operazione ho aperto 6 mesi fa, mi puoi indicare oltre a conservare la documentazione, i moduli di l'incarico proposta ecc che possiedo, mettono al corrente che conserverò documenti etc ai fino dell'antiriciclaggio, ma ahimé per ora non ho mai superato i 15mila€ di operazione, qualcuno può delucidarmi?
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Locazioni generalmente nella mia zona sono di 400€ al mese e la media e sempre stata quella, mentre vendita al momento solo due di 6 mila€ totali ad operazione ho aperto 6 mesi fa, mi puoi indicare oltre a conservare la documentazione, i moduli di l'incarico proposta ecc che possiedo, mettono al corrente che conserverò documenti etc ai fino dell'antiriciclaggio, ma ahimé per ora non ho mai superato i 15mila€ di operazione, qualcuno può delucidarmi?
per operazione non si intende la tua fattura
 

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