Registro della clientela

[Miguelito]

Su immobilio.it, da qualche parte che al momento non ho trovato, è possibile scaricare o vedere un esempio di Registro della clientela?

 

[barsotti armando]

Il Registro della clientela ai fini antiriociclaggio deve essere comunque rilegato a libro senza fogli sfilabili ecco perchè non lo trova se invece è asscoaito fiaip lo trova nel kit antiriciclaggio

 

[Miguelito]

Ah, grazie. Io ce l'ho così, può andar bene?


DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Pagina N°____________

Cognome Nome
Nato a Il
Residente in Via
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tipo di Documento Numero
Rilasciato da In data
Data di avvenuta identificazione ____/____/________
In proprio o quale rappresentante di
Con sede in
In forza di poteri conferiti
Partita IVA
Documenti conservati nel Fascicolo Antiriciclaggio N°_______ Anno_______


Osservazioni e note



___________________________________
Firma del mediatore o collaboratore autorizzato

 

[Maurizio Zucchetti]

Ah, grazie. Io ce l'ho così, può andar bene?

A mio avviso, si!
Mi risulta, infatti, che sia possibile organizzare i "fascicoli dei clienti" (o meglio, delle operazioni) in buste sfilabili, a patto che le stesse siano numerate progressivamente, e che i numeri siano riportati nei fogli, questi sì non sfilabili, di un fascicolo rilegato (praticamente, un quaderno! ). Ovviamente su ognuno di queti fogli vanno riportati gli estremi della relativa operazione nel modo sopra descritto!

 

[Miguelito]

Non ho capito se vanno rilegati i fogli, come l'antiriciclaggio, oppure posso mettere tutti i figli ordinati per numero nelle buste trasparenti, per esempio...

 

[Maurizio Zucchetti]

posso mettere tutti i figli ordinati per numero nelle buste trasparenti,

Io faccio esattamente così!
Poi, nel quaderno di cui sopra, annoto diligentemente il numero del fascicolo e tutti i dati della transazione!



P.S. Io metto i fogli, i miei figli purtroppo sono piuttosto disordinati e non vogliono sentire ragioni!

 

[Miguelito]

Io mi sa che lo farò rilegare, come il registro dell'antiriciclaggio...