Compilare modulo antiriciclaggio

[vagno]

Una domanda circa la compilazione del modulo antiriciclaggio.
Es.1) Tizio compra casa da Caio al costo di 100.000 euro, alla proposta registrata versa 5.000 di caparra e dopo 30 giorni versa con assegno un acconto di 35.000. Non si fa preliminare e dopo altri 30 giorni circa si va a rogito nel quale Tizio (facendo mutuo) versa contestualmente il resto della somma cioè 60.000 euro.

Domande:
- nella parte in cui vi è scritto "valore operazione" va indicato il prezzo di compravendita scritto in atto (cioè 100.000)?
- nella parte in cui vi è scritto "corrispettivo versato" in questo caso cosa va indicato?
- nella parte in cui è scritto "contanti" cosa si indica?

Un altra domanda, i giorni obbligatori entro i quali compilare il modulo scattano anche se si fa solo proposta d'acquisto e non preliminare?
Che gran confusione!

 

[Luciano Passuti]

Una domanda circa la compilazione del modulo antiriciclaggio.
Es.1) Tizio compra casa da Caio al costo di 100.000 euro, alla proposta registrata versa 5.000 di caparra e dopo 30 giorni versa con assegno un acconto di 35.000. Non si fa preliminare e dopo altri 30 giorni circa si va a rogito nel quale Tizio (facendo mutuo) versa contestualmente il resto della somma cioè 60.000 euro.

Domande:
- nella parte in cui vi è scritto "valore operazione" va indicato il prezzo di compravendita scritto in atto (cioè 100.000)?
- nella parte in cui vi è scritto "corrispettivo versato" in questo caso cosa va indicato?
- nella parte in cui è scritto "contanti" cosa si indica?

Un altra domanda, i giorni obbligatori entro i quali compilare il modulo scattano anche se si fa solo proposta d'acquisto e non preliminare?
Che gran confusione!

Credo che tu stia utilizzando una modulistica relativa alla 2a Direttiva antiriciclaggio e non alla 3a !
Nella 2a Direttiva tutto era accentrato alla operazione con la 3a tutte le operazioni antiriciclaggio sono riferiti alla clientela.

 

[vagno]

Sto utilizzando il Registro di identificazione della clientela antiriciclaggio relativo al decreto del 3 febbraio 2006 il n. 143

 

[Umberto Granducato]

Nella 2a Direttiva tutto era accentrato alla operazione con la 3a tutte le operazioni antiriciclaggio sono riferiti alla clientela.

quindi l'operazione non si registra più?

 

[Luciano Passuti]

quindi l'operazione non si registra più?

Tu sei "fortunato", sei Fiaip vai a vedere la Guida Antirirciclaggio del nostro Centro Studi

Aggiunto dopo 4 minuti :

Sto utilizzando il Registro di identificazione della clientela antiriciclaggio relativo al decreto del 3 febbraio 2006 il n. 143

Di Fiaip ??
Quello per gli agenti immobiliari o per i professionisti ???
In pratica che tipo di documentazione ( registri e moduli) utilizzi ???