1. immobilio.it è l'unico forum italiano interamente dedicato agli Agenti, alle Agenzie Immobiliari e ai Professionisti del mondo Casa.
    Su immobilio.it puoi approfondire le nuove leggi, leggere recensioni e consigli, scoprire nuovi strumenti, modulistica e servizi per il settore immobiliare e confrontarti con migliaia di Agenti Immobiliari e Professionisti del settore.

    Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità

Tag (etichette):
  1. vagno

    vagno Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    Una domanda circa la compilazione del modulo antiriciclaggio.
    Es.1) Tizio compra casa da Caio al costo di 100.000 euro, alla proposta registrata versa 5.000 di caparra e dopo 30 giorni versa con assegno un acconto di 35.000. Non si fa preliminare e dopo altri 30 giorni circa si va a rogito nel quale Tizio (facendo mutuo) versa contestualmente il resto della somma cioè 60.000 euro.

    Domande:
    - nella parte in cui vi è scritto "valore operazione" va indicato il prezzo di compravendita scritto in atto (cioè 100.000)?
    - nella parte in cui vi è scritto "corrispettivo versato" in questo caso cosa va indicato?
    - nella parte in cui è scritto "contanti" cosa si indica?

    Un altra domanda, i giorni obbligatori entro i quali compilare il modulo scattano anche se si fa solo proposta d'acquisto e non preliminare?
    Che gran confusione!
     
  2. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Credo che tu stia utilizzando una modulistica relativa alla 2a Direttiva antiriciclaggio e non alla 3a !
    Nella 2a Direttiva tutto era accentrato alla operazione con la 3a tutte le operazioni antiriciclaggio sono riferiti alla clientela.
     
  3. vagno

    vagno Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    Sto utilizzando il Registro di identificazione della clientela antiriciclaggio relativo al decreto del 3 febbraio 2006 il n. 143
     
  4. Umberto Granducato

    Umberto Granducato Fondatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare

    quindi l'operazione non si registra più?
     
  5. Luciano Passuti

    Luciano Passuti Nuovo Iscritto

    Agente Immobiliare
    Tu sei "fortunato", sei Fiaip :applauso: vai a vedere la Guida Antirirciclaggio del nostro Centro Studi

    Aggiunto dopo 4 minuti :

    Di Fiaip ??
    Quello per gli agenti immobiliari o per i professionisti ???
    In pratica che tipo di documentazione ( registri e moduli) utilizzi ???
     

Per rispondere Entra o Registrati è Gratis…

Perchè dovresti Registrarti?

  • Partecipare e Creare Discussioni
  • Trovare Consigli e Suggerimenti
  • Condividere i tuoi Interessi
  • Informarti sulle Novità

Condividi questa Pagina