Antiriciclaggio: persona esposta politicamente

[Gi79]

Salve,

come mi devo comportare se una persona è esposta politicamente con carica da consigliere comunale.. ??

grazie

 

[topcasa]

in che senso

 

[Centomini]

La legge definisce come "persone politicamente esposte", le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o
hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari
diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente
stretti legami.

Quindi, un residente in Italia, non sono è così classificato, neanche fosse il presidente della Repubblica.

Si studiasse, invece di chiedere... (eppoi, perché ti sei indicato come privato citadino, se evidentemente sei AI!?).

F

 

[Gi79]

Si studiasse, invece di chiedere... (eppoi, perché ti sei indicato come privato citadino, se evidentemente sei AI!?).

F

Bravo.. non te l'ha ordinato il medico di stare a perdere tempo qua sul forum...
io sarò anche indicato come privato cittadino ( con due t ).. ma almeno sono educato e rispettoso..


Allora ti chiedo perchè il notaio nel 2013 a ogni rogito che faccio chiede a tutte le persone che intevengono nella compravendita se sono esposte politicamente??
E si è soffermata su una persona italiana residente in italia e a chiesto che carica politica aveva..??

Ho chiesto info al notaio e mi ha detto che da poch mesi l'antiriciclaggio è cambiato..

 

[topcasa]

Bravo.. non te l'ha ordinato il medico di stare a perdere tempo qua sul forum...
io sarò anche indicato come privato cittadino ( con due t ).. ma almeno sono educato e rispettoso..


Allora ti chiedo perchè il notaio nel 2013 a ogni rogito che faccio chiede a tutte le persone che intevengono nella compravendita se sono esposte politicamente??
E si è soffermata su una persona italiana residente in italia e a chiesto che carica politica aveva..??

Ho chiesto info al notaio e mi ha detto che da poch mesi l'antiriciclaggio è cambiato..

Meriti un approfondimento a dopo

 

[Gentedimare]

La normativa prevede maggiori controlli su persone politicamente esposte, probabilmente in seguito alla mala gestione del denaro pubblico da parte di alcuni politici... l'articolo qua:
http://www.professionisti.it/fronte...riciclaggio-in-agguato-sui-mandatari-politici

 

[Centomini]

Notaio è un titolo, sicuramente autorevole (per il gregge), ma non per nulla sufficiente all'affidabilità; esso può sbagliare e anzi, per cascare sempre in piedi, e far fronte agli obblighi di legge, c'è sempre la tendenza a fare di più, secondo la logica "nel più ci sta il meno", per codesto motivo, ho visto notai, avvocati e commercialisti, consigliare ad altri professionisti ad esempio di usare un riconoscitore di impronte digitali al fine di adempiere alla normativa sulla protezione dei dati personali. Assurdo.

L'articolo parla di titolari effettivi (poi ci infila anche la parola PPE, perché il giornalista/blogger fa il solito minestrone...), in riferimento al fatto che il partito politico sia titolare effettivo (altro errore che non sto a spiegare in questa sede).

Il d.lgs 231 del 2007 ad oggi NON è stato modificato/integrato con quello di cui stiamo scrivendo e l'italiano è l'italiano. Punto.

Ribadisco, se si studiasse invece di chiedere (o di uniformarsi senza spirito critico)...

F

 

[Bagudi]

Centomini, il forum esiste proprio perchè si possa confrontarsi con gli altri e perchè non si smetta mai di imparare e di aggiornarsi....

Capisco la tua insofferenza per chi vuole trovarsi la pappa pronta, ma possiamo spiegare le cose anche a chi non le sa o non le ha approfondite...

L'ntiriciclaggio mi risulta essere la materia più ostica per gli agenti immobiliari...

 

[topcasa]

Quoto BAGUTI ed anche Centomiini di cui non concordo l'approccio, sicuramente motivato ma inappropriato

 

[Ponz]

Infatti, per una volta speravo di potermi leggere una disanima sul tema, @Centomini , potresti esser più preciso? MI farebbe piacere poltrire e godere di una interpretazione sulla quale approfondire quel che conosco.... per favore, chiaramente.