Moduli antiriciclaggio - normativa vigente

[Francescoa.]

Buonasera cari colleghi.
Sapete indicarmi dei moduli per l'antiriciclaggio?
Io sto usando il registro di buffetti ma oltre a quel registro ci sono altri moduli da fare e conservare?
grazie anticiapatamente

 

[realtorcarini]

Ciao francesco io utilizzo quelli FIMAA dai un' occhiata sono abbastanza completi e semplice da compilare

 

[Francescoa.]

Buongiorno e grazie per la risposta.
Io non sono associato però

 

[Del Giudice Immobiliare]

Il registro non è piu' obbligatorio

 

[Francescoa.]

Il registro non è piu' obbligatorio

a un mio collega gli hanno fatto un verbale che non finisce mai in quanto non faceva l'antiriciclaggio .
C'è una normativa? meglio prepararsi per il peggio

 

[Umberto Granducato]

Da poco è cambiata la normativa sulla privacy. Per privacy ed antiriciclaggio è consigliabile farsi seguire, almeno inizialmente, da un professionista che si occupa di queste materie, i moduli su internet mi sento di sconsigliarteli.
Sulle federazioni non farei troppo affidamento

 

[Francescoa.]

Da poco è cambiata la normativa sulla privacy. Per privacy ed antiriciclaggio è consigliabile farsi seguire, almeno inizialmente, da un professionista che si occupa di queste materie, i moduli su internet mi sento di sconsigliarteli.
Sulle federazioni non farei troppo affidamento

purtroppo non c ' nessuno in grado di spiegare la situazione. Ho visto che da luglio 2017 è cambiata la normativa, almeno cosi dice fima, e non dovremmo piu farlo ma non ne sono sicuro

 

[Del Giudice Immobiliare]

Francescoa se vuoi essere sicuro leggiti la normativa ti s
chiarira' le idee

 

[Umberto Granducato]

purtroppo non c ' nessuno in grado di spiegare la situazione. Ho visto che da luglio 2017 è cambiata la normativa, almeno cosi dice fima, e non dovremmo piu farlo ma non ne sono sicuro

il registro non va più fatto, ma è cambiata la normativa sulla privacy che è abbastanza complessa