Registro antiriciclaggio: operazione da inserire in ritardo

[emme]

Già fatto.
In merito se uno ha dimenticato l'operazione, consiglio di inserirla in considerazione come se fosse un ravvedimento operoso.

Grazie per il consiglio

 

[mosca]

Ho verificato, i contratti di locazione non sono soggetti a registrazione, quindi vedi un po tu!!

Guardate che se leggete la Norma (cosa che purtroppo fanni in pochi) e non le interpretazioni di tizio e caio e delle Associazioni....non si escludono da nessuna parte le Locazioni !!

Leggendo testualmente L'art. 5 del DLGS 231/2007 dice:
-Quando si eseguano operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai 15.000 €, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiano collegate o frazionate

Un contratto di affitto di fatto è un contratto oneroso di x anni frazionato in pagamenti mensili ....quindi soggetto a Antiriciclaggio

 

[Ponz]

Guardate che se leggete la Norma (cosa che purtroppo fanni in pochi) e non le interpretazioni di tizio e caio e delle Associazioni....non si escludono da nessuna parte le Locazioni !!

Leggendo testualmente L'art. 5 del DLGS 231/2007 dice:
-Quando si eseguano operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai 15.000 €, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiano collegate o frazionate

Un contratto di affitto di fatto è un contratto oneroso di x anni frazionato in pagamenti mensili ....quindi soggetto a Antiriciclaggio

Mosca, cominci a parlare come me cominci proprio ora che io mi tengo a moderazione?

Comunque per me la questione vera non è sull'esclusione delle locazioni, ma sull'importo minimo al quale registrare....

Siccome qualsiasi affitto supera i 15k nell'interezza della sua durata, quindi andrebbe sempre registrato, l'interpretazione comune è andata sul tenere conto del canone annuo

 

[mosca]

Comunque per me la questione vera non è sull'esclusione delle locazioni, ma sull'importo minimo al quale registrare....

Infatti e convinzione di molti che sono escluse "le locazioni" e che l'operazione sia "entro l'anno" ma il testo di legge non parla nè dell'uno e nè dell'altro,
L'operazione economica viene intesa nella sua interezza anche se frazionata e non c'è nessun limite di tempo indicato

 

[Ponz]

Infatti e convinzione di molti che sono escluse "le locazioni" e che l'operazione sia "entro l'anno" ma il testo di legge non parla nè dell'uno e nè dell'altro,
L'operazione economica viene intesa nella sua interezza anche se frazionata e non c'è nessun limite di tempo indicato

E quindi tutte le locazioni a partire da circa 450 euro per i 3+2 o 400 per i 4+4

450 * 12 = 5400 * 3 = 16200

400 * 12 = 4800 * 4 = 19200

Secondo l'interpretazione di molti erano i 15k annui ma anche io la penso come te... le interpretazioni

 

[mosca]

E quindi tutte le locazioni a partire da circa 450 euro per i 3+2 o 400 per i 4+4

450 + 12 = 5400 * 3 = 16200

Esatto !!

 

[topcasa]

Antiriciclaggio: nuove disposizioni

by agentifinanziari
In data 11/04/2013 Banca d’Italia, d’intesa con Consob e Ivass ha emanato un provvedimento che apporta alcune sostanziali modifiche sulla tenuta dell’archivio unico informatico (AUI) (provvedimento del 2009)
In particolare il comunicato di Bankit recita:
“Gli adempimenti e i controlli sull’identificazione della clientela e sulla verifica dei relativi
dati sono calibrati in base al concreto rischio di riciclaggio; analogo criterio si attua per l’esecutore
delle operazioni e per il beneficiario effettivo dei rapporti e delle transazioni.
A fronte di casi in cui è possibile attuare procedure semplificate, sono previsti obblighi di
verifica rafforzati, ove è più forte il rischio di comportamenti illeciti. Ad esempio, le maggiori
cautele attualmente adottate per le persone politicamente esposte residenti all’estero sono estese
anche ai soggetti residenti in Italia; si attuano, così, le nuove raccomandazioni in sede internazionale del GAFI.”
Come si può evincere dal contesto occorre operare con maggiore precisione e consapevolezza dei fini delle norme di contrasto al riciclaggio.
Queste disposizioni completano tutto il quadro normativo di Banca d’Italia, in aggiunta ai provvedimenti su organizzazione e controlli interni antiriciclaggio e sulla tenuta dell’AUI.
Queste nuove regole entreranno a pieno regime dal 1° gennaio 2014

agentifinanziari | 12 aprile 2013 alle 6:58 pm | Etichette: Antiriciclaggio, disposizioni, Nuove | Categorie: Normativa, Riforma della professione | URL: http://wp.me/p2vfeP-16f

Infatti e convinzione di molti che sono escluse "le locazioni" e che l'operazione sia "entro l'anno" ma il testo di legge non parla nè dell'uno e nè dell'altro,
L'operazione economica viene intesa nella sua interezza anche se frazionata e non c'è nessun limite di tempo indicato

Mentre è specificato che le locazioni non sono tenute alla registrazione nel registro io opterei per l'altra interpretazione.
Comunque ognuno è libero.