eleostu

Nuovo Iscritto
Professionista
Salve,
ho 3 archivi qui davanti e non so quali devo compilare...sono una agenzia immobiliare.
Gli archivi sono -archivio unico cartaceo delle operazioni e -archivio unico cartaceo dei clienti del GRUPPOMIT e -il registro della clientela ai fini antiriciclaggio della FIAP. Potreste indicarmi quale di questo è quello vigente ora?

Grazie
ELEo
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Salve,
ho 3 archivi qui davanti e non so quali devo compilare...sono una agenzia immobiliare.
Gli archivi sono -archivio unico cartaceo delle operazioni e -archivio unico cartaceo dei clienti del GRUPPOMIT e -il registro della clientela ai fini antiriciclaggio della FIAP. Potreste indicarmi quale di questo è quello vigente ora?

Grazie

Credo tu abbia i moduli e registri vecchi relativi alla 2a direttiva antiriciclaggio.
Per la 3a direttiva la Fiaip ha predisposto i nuovi moduli e il registro della clientela.
Trovi tutto sul sito Nazionale Fiaip ivi comprese e le modalita' di acquisto del KIT all'interno del quale trovi i moduli e il nuovo registro oltre che le istruzioni e per la compilazione e l'uso.
Resto tua disposizione !

ELEo
 

eleostu

Nuovo Iscritto
Professionista
registri

Ecco i 3 registri che ho. Perciò questi non sono più validi?

Grazie

Eleo
 

Allegati

  • fiap1.pdf
    29,3 KB · Visite: 215
  • fiap3.pdf
    52,5 KB · Visite: 174
  • fiap2.pdf
    8,3 KB · Visite: 161

eleostu

Nuovo Iscritto
Professionista
da quanto visto dal sito FIAIP direi che devo compilare il registro della clientela che ho e acquistare il fascicolo della clientela ai fini antiriciclaggio composto da 50 cartelline. E' corretto?

Grazie

Eleonora
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Ecco i 3 registri che ho. Perciò questi non sono più validi?

Grazie

Eleo

Ti confermo questi sono i registri della 2a direttiva antiricilaggio
Con la 3a direttiva la nornativa ha spostato le registrazioni sul cliente, non piu' sulle operazioni pertanto sono stati sostituiti tutti i registri e i documenti collegati.
Come associato Fiaip puoi andare sul sito e stamparti la Guida del Centro Studi e/o acquistare il nuovo KIT
 

real-casa

Membro Attivo
Agente Immobiliare
il non associato fiaip potrebbe acquistare il kit? Grazie
ma fiaip offre anche un servizio on.line per l'antiriclaggio o solo quello cartaceo? E se solo il cartaceo, perchè?

Aggiunto dopo 1...

e la funzione antiriclaggio su reboo risponde a tutti i requisiti della terza direttiva? Chiedo al custode
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
il non associato fiaip potrebbe acquistare il kit? Grazie
ma fiaip offre anche un servizio on.line per l'antiriclaggio o solo quello cartaceo? E se solo il cartaceo, perchè?

Aggiunto dopo 1...


- Il KIT antiriciclaggio
- a guida antiriciclaggio
- le risposte ai quesiti antiriciclaggio tramite l'Esperto Risponde
- i periodici aggiornamenti in materia del nostro Centro Studi
sono tutti "servizi" riservati agli associati, come giusto che sia !!
e la funzione antiriclaggio su reboo risponde a tutti i requisiti della terza direttiva? Chiedo al custode
 

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