Gi79

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno,

altra domanda in merito l'antiriciclaggio..

nel caso di vendita senza preliminare ma dopo aver messo a contatto le parti decidono di andare direttamente al rogito..
come mi comporto?
compilo il registro della clientela con data avvenuta identificazione quella del rogito?
e devo far firmare anche l'adeguata verifica della clientela e compilare la valutazione del rischio??

nuovamente grazie..
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Il registro va compilato (entro 30gg dall'operazione) nel momento in cui l'affare viene concluso ed identifichi le parti-. Quindi se non c'è preliminare ok x il rogito.
Il resto va sempre fatto
 

Gi79

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il registro va compilato (entro 30gg dall'operazione) nel momento in cui l'affare viene concluso ed identifichi le parti-. Quindi se non c'è preliminare ok x il rogito.
Il resto va sempre fatto


Ok perfetto.
Ultima cosa, il proprietario è un ragazzo ma al rogito si è presentato il padre con procura notarile. Il mio registro è cosi' composto:

-------------
In proprio o quale rappresentante di
Con sede in
In forza dei poteri conferiti
Partita IVA
Titolari effettivi della società (quota partecipazione maggiore del 25%):
...
..
-----------------

Lo compilo cosi':

In proprio o quale rappresentante di NOME COGNOME DEL FIGLIO
Con sede in -
In forza dei poteri conferiti DA PROCURA NOTARILE
Partita IVA -
Titolari effettivi della società (quota partecipazione maggiore del 25%): -
...
..

E' giusto??
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
I registri non so se sono tutti uguali. io inserisco entrambi i soggetti.




Lo compilo cosi':

In proprio o quale rappresentante di NOME COGNOME DEL FIGLIO
Con sede in -
In forza dei poteri conferiti DA PROCURA NOTARILE
Partita IVA -
Titolari effettivi della società (quota partecipazione maggiore del 25%): -
...
..

E' giusto??

direi di si...
 

claudio63

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
a normativa prevederebbe l'utilizzo dell'archivio unico informatico per l'antiriciclaggio anziche l'utilizzo del registro tipo Buffetti chi si è gia adeguato i costi e come si trova...

:innocente:
 

mosca

Membro Assiduo
Io ho sempre usato il servizio informatico di questa azienda:
http://www.reol-services.com/
Mi trovo bene, veloce, comodo se devo ritrovare i dati di un clinete già inserito al costo di 100 e+IVA annuo.

P.s. se si ritiene che non si possa pubblicizare il sito cancellate pure il post
 

sarda81

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Mi intrometto nella discussione per chiedervi delle delucidazioni sull antiriciclaggio:
Io utilizzo per ogni compravendita i moduli cartacei che utilizza il mio collega, li facciamo firmare dai clienti e alleghiamo fotocopie di cod fisc. E carta d identita dei clienti.
Mi chiedevo se e proprio obbligatorio far firmate tutti i clienti e allegare copie dei documenti o puo bastare compilare tutti i dati in un registro?
Quindi senza firme e documenti?
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Mi chiedevo se e proprio obbligatorio far firmate tutti i clienti e allegare copie dei documenti o puo bastare compilare tutti i dati in un registro?
Quindi senza firme e documenti?

Purtroppo no. La normativa parla chiaro: lo puoi fare in forma cartacea o con il computer, ma devi adempiere a tutti i requisiti ..... e in caso di inadempienza si va nel penale! :shock: :disappunto::disappunto:
 

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