Compilare il registro antiriciclaggio

[ghiga64]

Domanada sciocca, ma necessaria..... ho acquistato il registrodella clientela a fini atiriciclaggio per professionisti di Buffetti e... mi sono subito arenata.

Chi è il cliente?
Chi è il titolare effettivo?

cioè devo scrivere il nome darti ecc... del proprietario/locatario e il nome dell'acquirente/conduttore degli affari che concludo?

grazie

 

[Rosa1968]

Il titolare effettivo va indicato in caso il cliente agisce per conto altrui, ovvero per conto di una società, in caso abbia una delega o una procura.

 

[ghiga64]

quindi? nella colonna cliente devo scrivere nome, cognome,dati, ecc.... del proprietario che dell'acquirente (per una vendita) e lo stesso per un locatario e un conduttore nel caso di una locazione?

 

[Maurizio Zucchetti]

Ti consiglio di usare il motore di ricerca del forum: abbiamo affrontato più volte il problema di cosa scrivere nel registro (cartaceo) dell'antiriciclaggio!

 

[AgenziaAlfa di L. M.]

le locazioni non vanno registrate, a meno che non si tratti di canoni superiori ai 15.000 euro annui.

 

[Gi79]

Buonasera,

Vi chiedo, ho fatto un preliminare ed ho registrato le persone interessate nel registro della clientela. Al rogito l'immobile è stato intestato oltre alla persona indicata nel preliminare anche alla moglie, devo compilare una ulteriore pagina indicante i dati della moglie con data del rogito..??

Altro dubbio..dato che sono sposati in comunione dei beni la data è quella del rogito o dovrei mettere quella del preliminare??

grazie

 

[Umberto Granducato]

Al rogito l'immobile è stato intestato oltre alla persona indicata nel preliminare anche alla moglie, devo compilare una ulteriore pagina indicante i dati della moglie con data del rogito..?

no

Altro dubbio..dato che sono sposati in comunione dei beni la data è quella del rogito o dovrei mettere quella del preliminare?

preliminare

 

[Gi79]

no


preliminare

dunque anche se nel preliminare non compare la moglie.. io devo inserirla perchè sono sposati in comunione dei beni..??
dunque ogni volta che faccio un preliminare devo chiedere se il diretto interessato è sposato in comunione o no..??

grazie..

 

[Umberto Granducato]

Non mi è mai capitato di andare al preliminare e trovare un venditore che firma senza il coniuge, tuttavia io registro solo coloro che sono presenti. La data è quella dell'operazione

 

[Gi79]

mi riferivo all'acquirente.. fatto il preliminare con:

venditore: x
acquirente: y

mentre al rogito la situazione è cambiata cosi:

venditore: x
acquirente: y + moglie


la moglie devo registrarla e se si con che data?

y più moglie sono sposati in comunione dei beni..