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Membro Junior
Agente Immobiliare
Salve a tutti, sono alle prime armi con l'antiriciclaggio e desideravo chiedervi aiuto al riguardo, non ho chiaro tre punti:
- La differenza tra la figura del cliente e quella del titolare effettivo
- In che momento dell' operazione dobbiamo compilare la scheda dell'analisi del richio
- Chi e' il terzo soggetto

Vi ringrazio anticipatamente , buoni affari a tutti !;)
 

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