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Tag (etichette):
  1. Indiore

    Indiore Membro Junior

    Agente Immobiliare
    Salve a tutti, sono alle prime armi con l'antiriciclaggio e desideravo chiedervi aiuto al riguardo, non ho chiaro tre punti:
    - La differenza tra la figura del cliente e quella del titolare effettivo
    - In che momento dell' operazione dobbiamo compilare la scheda dell'analisi del richio
    - Chi e' il terzo soggetto

    Vi ringrazio anticipatamente , buoni affari a tutti !;)
     
  2. Maurizio Zucchetti

    Maurizio Zucchetti Fondatore Membro dello Staff

    Agente Immobiliare
    Se utilizzi il motore di ricerca del forum troverai parecchie discussioni in merito! :ok:
     

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