Dove consultare le black list ai fini dell'antiriciclaggio?

[DOC]

Chi usa il Registro della clientela cartaceo dove può consultare le black list
ai fini dell'antiriciclaggio?

 

[Oris]

Le black list finiranno per non essere usate, in quanto pur essendo libere e pubbliche, nessuno le indica

Ci cerca di fare business su bisgoni che nessuno ha chiesto e come risultato si ottiene una situazione dove si fa terrorirmsmo e ricatto (lo stato che ti dice che devi controllarle a pena di chissà quali punizioni) e si riceve solo la classica "reazione italica" che è nata proprio per reagire a uno stato che chiede impegni e poi non da strumenti adeguati per adempiere, finendo per degenerare nella disaffezione civica che oggi si misura.

 

[DOC]

Le black list finiranno per non essere usate, in quanto pur essendo libere e pubbliche, nessuno le indica

Ci cerca di fare business su bisgoni che nessuno ha chiesto e come risultato si ottiene una situazione dove si fa terrorirmsmo e ricatto (lo stato che ti dice che devi controllarle a pena di chissà quali punizioni) e si riceve solo la classica "reazione italica" che è nata proprio per reagire a uno stato che chiede impegni e poi non da strumenti adeguati per adempiere, finendo per degenerare nella disaffezione civica che oggi si misura.

ho cercato per il web su siti istituzionali, quali agenzianetrate, ministero finanze, banca d'italia ma io non le trovo da nessuna parte
qualcuno sa qualcosa?

 

[Luciano Passuti]

Chi usa il Registro della clientela cartaceo dove può consultare le black list
ai fini dell'antiriciclaggio?

Noi associati Fiaip usufriamo di una convenzione della federazine con una societa' che gestisce le Blak List
Si acquista una scheda prepagata al costo di 150 euro !
Interroghi e per ogni nominativo si scaricano automticamente 5 o 3 euro a seconda della quantita' !
Arriva il risultato, stampi e conservi l'attestato nel fascicolo del cliente

 

[Umberto Granducato]

Perchè la fimaa dice che le black list sono pubbliche e quindi gratuite??

 

[Luciano Passuti]

Perchè la fimaa dice che le black list sono pubbliche e quindi gratuite??

Ci dicano dove sono reperibili gratuitamente ???

 

[Umberto Granducato]

Mi pare l'abbia scritto maurizio nella sua relazione sull'ultimo (o uno degli ultimi) convegno fimaa.
Io le ho cercate ma non ho trovato niente...

 

[Luciano Passuti]

Mi pare l'abbia scritto maurizio nella sua relazione sull'ultimo (o uno degli ultimi) convegno fimaa.
Io le ho cercate ma non ho trovato niente...

Quindi giriamo la domanda a Maurizio !!

 

[Umberto Granducato]

Gliel'avevo già fatta io
Mi aveva risposto che la fimaa riferiva di black list pubbliche, ma non indicando dove!
Devo ritrovarmi la discussione......

Aggiunto dopo 5 minuti :

Quindi giriamo la domanda a Maurizio !!

Il topic è questo: relazione dettagliata di maurizio (molto interessante)
http://www.immobilio.it/f17/convegno-fimaa-bolkestein-ed-antiriciclaggio-5846/index3.html

 

[Maurizio Zucchetti]

Ringrazio Umberto per la puntuale risposta e per il link ... effettivamente è proprio così!
E' stato comunque CHIARAMENTE indicato dal responsabile dell'Ufficio Legale FIMAA che per gli AI NON è obbligatorio consultare le black list.