Dove consultare le black list ai fini dell'antiriciclaggio?

[leonard]

Ecco Giudice si, mi pare proprio fosse quella

...seroli si serio non lo sai che noi Agenti Immobiliari verremo aruolati anche dall' F.B.I. alla caccia dei talebani non hai letto il link del collega?????......................................

 

[Seroli]

nonono ma io non scherzo proprio, vuoi che non vada a finire cosi'?...........avogliaaa

 

[DOC]

probabilmente il link utile che a noi serve è l'ultimo che ho indicato....

Aggiunto dopo 55 minuti :

ovvero questo

Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions

 

[Umberto Granducato]

Luciano.... che dice fiaip in merito a questo link interessante del collega??

 

[Luciano Passuti]

FORSE FORSE...CHI CERCA TROVA

ecco alcuni link...saranno quelli giusti?

The Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee - 1267

U.S. Treasury - SDN List

ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

Esiste solo un problema basilare !
Con queste liste "gratuite" come fai ad attestare/dimostrare che hai fatto la verifica ???
La legge prevede che devi fare la verifica entro 30 giorni dalla conclusione dell'affare e attestarlo con un documento autentico che devi conservare nel Fascicolo del Cliente ( per 10 anni !)

 

[Seroli]

Esiste solo un problema basilare !
Con queste liste "gratuite" come fai ad attestare/dimostrare che hai fatto la verifica ???
La legge prevede che devi fare la verifica entro 30 giorni dalla conclusione dell'affare e attestarlo con un documento autentico che devi conservare nel Fascicolo del Cliente ( per 10 anni !)

Stampo la ricerca,
per il resto del tuo commento: non mi risulta, non è obbligatorio fare la black list.

 

[Luciano Passuti]

Stampo la ricerca,
per il resto del tuo commento: non mi risulta, non è obbligatorio fare la black list.

Non devi stampare la ricerca, ma il risultato della interrogazione della Blak List !
Per quanto rigurda la obbligatorieta' o meno, sei un Fiaip, vai a vedere sul sito la risposta del Ministero.
E poi, come ti ho gia' detto, fai quello che meglio credi, assumendoti le responsabilita'' relative.

 

[DOC]

la lista è aggiornata al 16/07/2010 quindi penso che venga aggiornata periodicamente....
stampo tutta la lista e vado a controllare se il mio cliente è lì dentro

 

[Seroli]

Non devi stampare la ricerca, ma il risultato della interrogazione della Blak List !
Per quanto rigurda la obbligatorieta' o meno, sei un Fiaip, vai a vedere sul sito la risposta del Ministero.
E poi, come ti ho gia' detto, fai quello che meglio credi, assumendoti le responsabilita'' relative.

io ora mi vado a leggere la risposta del Ministero, ma la legge la lessi bene e non c'era nessun riferimento a liste a pagamento e/o gratuite o roba simile, ma un generico richiamo ai controlli, in tal senso.

Ora vo' a vedere.......

Aggiunto dopo 15 minuti :

Luciano, perchè mi fai perdere tempo?

Avevo ragione io, è facoltativo e non c'è nessun riferimento alla conservazione di interrogazioni o altra roba del genere.

Il Ministero evidenzia il solito "scaricabarile", cioè voi gli avete chiesto delucidazioni precise e loro hanno risposto "dipende" (che tradotto significa "preferisco non rispondere")......infatti rincarano dicendo che tutto è commisurato al grado di rischio e che è una scelta personale dell'Agenti Immobiliari

In una parola: avevo ragione io..............ma lo sapevo perchè l'avevo studiata bene come normativa.........

 

[Luciano Passuti]

io ora mi vado a leggere la risposta del Ministero, ma la legge la lessi bene e non c'era nessun riferimento a liste a pagamento e/o gratuite o roba simile, ma un generico richiamo ai controlli, in tal senso.

Ora vo' a vedere.......

Aggiunto dopo 15 minuti :

Luciano, perchè mi fai perdere tempo?

Avevo ragione io, è facoltativo e non c'è nessun riferimento alla conservazione di interrogazioni o altra roba del genere.

Il Ministero evidenzia il solito "scaricabarile", cioè voi gli avete chiesto delucidazioni precise e loro hanno risposto "dipende" (che tradotto significa "preferisco non rispondere")......infatti rincarano dicendo che tutto è commisurato al grado di rischio e che è una scelta personale dell'Agenti Immobiliari

In una parola: avevo ragione io..............ma lo sapevo perchè l'avevo studiata bene come normativa.........

Ti faro' perdere tempo................... ma credo che tu non abbia letto bene la risposta del Ministero ai nostri quesiti, ma solo la normativa molto vaga sull'argomento.

Aggiunto dopo 1 :

la lista è aggiornata al 16/07/2010 quindi penso che venga aggiornata periodicamente....
stampo tutta la lista e vado a controllare se il mio cliente è lì dentro

30.000 nominativi ?????????????