Modulo di identificazione e di adeguata verifica della clientela

[Umberto Granducato]

questo è un esempio: http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/...-antiriciclaggio/facsimile-persona-fisica.pdf

 

[elisabettam]

Che io sappia no.
Sul modulo acquirente dichiari quando spenderai e da dove derivano i fondi.
Sul modulo venditore queste indicazioni ovviamente non ci sono.
Ma io non ho fac simili da utilizzare

non dichiari niente se non è politicamente esposto

 

[mgabrio]

questo è un esempio: http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme e Tributi/2012/05/guida-antiriciclaggio/facsimile-persona-fisica.pdf

Si quello è piu o meno il modulo che uso, ma visti i quesiti non è adattabile al soggetto venditore.