Scheda analisi del rischio per l'antiriciclaggio

[barsotti armando]

Attenzione Passuti non deve mandare in giro la "Scheda analisi rischio" in quanto la stessa è stata predisposta escluisvamnete per agenti immobiliari FIAIP e non per tutti e/o anche quelli aderenti ad altre associazioni di categoria chi crede in FIAIP si asscoi oppure resti nelle sue scelte nel bene e nel male
GRAZIE

 

[Luciano Passuti]

Attenzione Passuti non deve mandare in giro la "Scheda analisi rischio" in quanto la stessa è stata predisposta escluisvamnete per agenti immobiliari FIAIP e non per tutti e/o anche quelli aderenti ad altre associazioni di categoria chi crede in FIAIP si asscoi oppure resti nelle sue scelte nel bene e nel male
GRAZIE

Hai ragione Armando!
Il diritto di avere la documentazione spetta solo ai nostri associati.

 

[DOC]

FIMAA dice che non tale scheda non si deve fare

 

[Luciano Passuti]

FIMAA dice che non tale scheda non si deve fare

Non entro in merito a pareri delle altre federazioni
Per Fiaip la Scheda Ananali del Rischio e' necessaria come procedura per una corretta Adeguta Verifica della Clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente con la relativo obbligo di " classificazione " del rischio, cio' effettuabile solo con una scheda di analisi che Fiaip ha appositamente predisposto tramite i propri consulenti del Centro Studi.

 

[barsotti armando]

FIMAA dice che non tale scheda non si deve fare

a PISA un vecchio proverbio diceva " tra il dire e il fare c'e dimezzo il mare " ma nel mare si può anche affogare ..........

 

[leonard]

..........in mezzo al mare ci si affoga se si vuole strafare.....................

 

[barsotti armando]

io credo sia opportuno conoscere le normativa invece di scrivere che tizio o caio dice ............la normativa è chiara e comprensibile e pertanto non può generare dubbi obbligo è la conoscenza del clinete e l'attribuzione allo stesso di una clase di rischio .................non ci sono alternative

 

[Luciano Passuti]

..........in mezzo al mare ci si affoga se si vuole strafare.....................

La Fiaip, e in particoalre il suoi riferimenti (Armando Barsotti e consulenti vari !), non vuole strafare, come dici tu, ma applicare le norme con correttezza e precisione !
Tu aderisci alla Fimaa e' giusto che tu segua le indicazioni della tua Federazione.

 

[DOC]

La Fiaip, e in particoalre il suoi riferimenti (Armando Barsotti e consulenti vari !), non vuole strafare, come dici tu, ma applicare le norme con correttezza e precisione !
Tu aderisci alla Fimaa e' giusto che tu segua le indicazioni della tua Federazione.

le federazioni dovrebbero tutelare qualcuno in questo caso noi agenti e se una cosa va fatta per legge allora bisogna dire va fatta, se non va fatta bisogna dire non va fatta. forse come al solito bisogna interpretare la legge .... se invece avete un estratto della normativa che dice che è obbligatorio compilare una scheda attribuendo una percentuale di rischio all'operazione...beh allora ILLUMINATECI

 

[Luciano Passuti]

le federazioni dovrebbero tutelare qualcuno in questo caso noi agenti e se una cosa va fatta per legge allora bisogna dire va fatta, se non va fatta bisogna dire non va fatta. forse come al solito bisogna interpretare la legge .... se invece avete un estratto della normativa che dice che è obbligatorio compilare una scheda attribuendo una percentuale di rischio all'operazione...beh allora ILLUMINATECI

Confermo per noi deve essere fatta, come abbiamo spiegato in mille modi su questo forum !
Per il resto ogni tuo rimprovero o necessita' di spiegazioni vanno rivolti eventualmente alla tua federazione.
A me risulta che i nostri associati non hanno questo problema !