Scheda valutazione di rischio (Antiriciclaggio)

[mericanello]

Gentili colleghi,
vorrei chiedervi delle informazioni in merito alla compilazione della "Scheda di valutazione di rischio", ovvero:
- nella sezione "Criteri inerenti l'operazione" cosa si intente per "Area geografica di destinazione dell'oggetto dell'operazione" nella quale sono previste tre risposte "UE", "Extra UE" e "Paese a rischio", voi come la compilate questa voce, in base a cosa;
- la "Scheda di valutazione di rischio" va compilata ogni qualvolta si prende in carico un immobile in vendita o locazione anche senza incarico scritto, quindi non segue l'eventuale buon fine dell'affare.
Grazie per le risposte.

 

[Umberto Granducato]

nella sezione "Criteri inerenti l'operazione" cosa si intente per "Area geografica di destinazione dell'oggetto dell'operazione" nella quale sono previste tre risposte "UE", "Extra UE" e "Paese a rischio", voi come la compilate questa voce, in base a cosa;

Dove si parla di "Area geografica di destinazione dell'oggetto dell'operazione" io non ho quello che tu indichi ("UE", "Extra UE" e "Paese a rischio") bensì
IN ZONA COMUNE /PROVINCIA
FUORI ZONA
FUORI REGIONE
FUORI ITALIA
e qui la scelta è facile, basta scegliere la zona dove è ubicato l'immobile.
Le opzioni che citi sono relative ai clienti...

la "Scheda di valutazione di rischio" va compilata ogni qualvolta si prende in carico un immobile in vendita o locazione anche senza incarico scritto, quindi non segue l'eventuale buon fine dell'affare

è una domanda?

 

[mericanello]

Si è una domanda. Scusa se l'ho formulata in modo poco chiaro.
Grazie per la precedente risposta