Antiriciclaggio con venditore con procura

[DiegoE]

Buongiorno,

in una compravendita di un immobile se i venditori sono 2 persone i quali a loro volta posseggono la procura a vendere da parte del terzo proprietario , per l'antiriciclaggio dovrò compilare 3 schede valutazione rischio e 3 schede per la verifica clientela?

 

[Giuseppe Di Massa]

Buongiorno,

in una compravendita di un immobile se i venditori sono 2 persone i quali a loro volta posseggono la procura a vendere da parte del terzo proprietario , per l'antiriciclaggio dovrò compilare 3 schede valutazione rischio e 3 schede per la verifica clientela?

Si di tutti e tre.

 

[DiegoE]

Si di tutti e tre.

ma la scheda per la verifica clientela va fatta firmare, in questo caso la terza persona non è attualmente disponibile per questo gli altri due hanno la procura

 

[pippo63]

Secondo me tu devi verificare i due venditori annotando che intervengono nell'operazione anche in nome e per conto del sig. ........ in forza di procura ............. .
Io mi regolo così e a mio parere non è corretto identificare e verificare sulla carta una persona che probabilmente manco sai che faccia ha. Detto questo ringraziamo sempre chi ci ha regalato questo adempimento e siamo grati per le montagne di cartaccie che ci riempiono l'ufficio.