Dove consultare le black list ai fini dell'antiriciclaggio?

[Luciano Passuti]

Ringrazio Umberto per la puntuale risposta e per il link ... effettivamente è proprio così!
E' stato comunque CHIARAMENTE indicato dal responsabile dell'Ufficio Legale FIMAA che per gli AI NON è obbligatorio consultare le black list.

Maurizio, e' vero non e' obbligatorio !
Se l 'Agenti Immobiliari ha la certezza che il proprio cliente non ha rischi antiriciclaggio, ma:
- il Ministero a noi ha scritto e scritto che per una corretta analisi e stesura della " Scheda Analisi dei Rischi " andrebbe sempre fatta
- le sanzioni a carico dell Agenti Immobiliari sono pesantissime se un cliete malaugurantante poi risulta un riciclatore di denaro sporco.
- personalmente la Black List la consulto sempre per stranieri, e in particolare extra comunitari, e persone politicamente esposte .

 

[Seroli]

Io non uso balck list perchè:
non sono obbligatori
i terroristi non comprano con Agenti Immobiliari
nessuno mai controllera'
l'intera struttura è una boiata europeistica

se un cliente ha un conto corrente bancario, ha gia' superato la black list della banca che ha rilasciato il libretto degli assegni per fare la proposta.

 

[Luciano Passuti]

Io non uso balck list perchè:
non sono obbligatori
i terroristi non comprano con Agenti Immobiliari
nessuno mai controllera'
l'intera struttura è una boiata europeistica

se un cliente ha un conto corrente bancario, ha gia' superato la black list della banca che ha rilasciato il libretto degli assegni per fare la proposta.

E se ti compra un alloggio o un azienda un cinese, un albanese, un rumeno, un bulgaro o un estracomunitario che non ha il C.C. in Italia non fai la verifica nella Black List ??
Te lo sconsiglio !

 

[Seroli]

nonono non verifico nulla.........tanto siamo in Italia, tutte boiate, se mi compra una cosa un terrorista e mi vogliono fare multe o sanzioni o altro, incarico 5 avvocati e m'appello fino alla Corte dei Diritti dell'Uomo, tra 20 anni se ne riparla.....tanto anche questa è una legge di dubbia legittimita', io non sono un Funzionario di Pubblica Sicurezza:

"Giudice guardi, io ho controllato, sono andato in iternet e ho controllato una decina di liste pubbliche, ora non mi ricordo i nomi......non sapevo dove altro cercare, non c'è una lista precisa e le piu' sono a pagamento e io non sapevo se fossero Spam o altri trappoloni per spillarmi i soldi.

Che ero in buona fede lo vede anche da solo, ho fatto il registro delle operaizoni e delle persone, se avessi voluto assecondare comportamenti scorretti, avrei fatto tutto a nero e non comparire da nessuna parte, no?

Ecco, il giorno dopo c'è la Sentenza che un Agenti Immobiliari non è obbligato a "fare piu' di tanto" per verificare certe cose.

 

[Luciano Passuti]

nonono non verifico nulla.........tanto siamo in Italia, tutte boiate, se mi compra una cosa un terrorista e mi vogliono fare multe o sanzioni o altro, incarico 5 avvocati e m'appello fino alla Corte dei Diritti dell'Uomo, tra 20 anni se ne riparla.....tanto anche questa è una legge di dubbia legittimita', io non sono un Funzionario di Pubblica Sicurezza:

"Giudice guardi, io ho controllato, sono andato in iternet e ho controllato una decina di liste pubbliche, ora non mi ricordo i nomi......non sapevo dove altro cercare, non c'è una lista precisa e le piu' sono a pagamento e io non sapevo se fossero Spam o altri trappoloni per spillarmi i soldi.

Che ero in buona fede lo vede anche da solo, ho fatto il registro delle operaizoni e delle persone, se avessi voluto assecondare comportamenti scorretti, avrei fatto tutto a nero e non comparire da nessuna parte, no?

Ecco, il giorno dopo c'è la Sentenza che un Agenti Immobiliari non è obbligato a "fare piu' di tanto" per verificare certe cose.

Se sei tranquillo fai cosi !

 

[Seroli]

Poi Luciano, la verita' è anche che da me o:
1) si parla perfettamente italiano
2) niente contanti

o nulla, riattacco il telefono e vado oltre.........mi ci manca anche il cinese che vuole reciclare e poi siamo apposto........

 

[Luciano Passuti]

Poi Luciano, la verita' è anche che da me o:
1) si parla perfettamente italiano
2) niente contanti

o nulla, riattacco il telefono e vado oltre.........mi ci manca anche il cinese che vuole reciclare e poi siamo apposto........

Io illustro le norme e poi ognuno di noi si adegua e...........................faccia quello che vuole
Se tu sei tranquillo fai cosi, cosa vuoi che ti dica !!

 

[DOC]

FORSE FORSE...CHI CERCA TROVA

ecco alcuni link...saranno quelli giusti?

The Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee - 1267

U.S. Treasury - SDN List

ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

 

[Luciano Passuti]

FORSE FORSE...CHI CERCA TROVA

ecco alcuni link...saranno quelli giusti?

The Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee - 1267

U.S. Treasury - SDN List

ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

Verifico dal nostro esperto antiriciclaggio !

 

[Seroli]

Ecco Giudice si, mi pare proprio fosse quella