Birillo

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Agente Immobiliare
Quesito assurdo, ma che potrebbe tornare utile a tutti.

Supponiamo di avere una trattativa anomala che si svolge velocemente, sul campo, in presenza della parte acquirente e quella venditrice.
Il venditore ad un certo punto di negare la mediazione all'agente....diversamente non firmerà il preliminare. Tralasciando la possibilità di rivalersi in un tempo successivo con il venditore.....come comportarsi ai fini dell'antiriciclaggio?
Schedare solo l'acquirente?
Come fa l'agente a tenersi al riparo dalle sanzioni?
Cosa rischia il venditore che non volesse sottoporsi alla normativa?
 

Antonello

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Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Quesito assurdo, ma che potrebbe tornare utile a tutti.

Supponiamo di avere una trattativa anomala che si svolge velocemente, sul campo, in presenza della parte acquirente e quella venditrice.
Il venditore ad un certo punto di negare la mediazione all'agente....diversamente non firmerà il preliminare. Tralasciando la possibilità di rivalersi in un tempo successivo con il venditore.....come comportarsi ai fini dell'antiriciclaggio?
Schedare solo l'acquirente?
Come fa l'agente a tenersi al riparo dalle sanzioni?
Cosa rischia il venditore che non volesse sottoporsi alla normativa?
Scrivi i dati che hai in possesso (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo) e quando effettuerà lacompravendita sarai presente per la parte acquirente e chiederai al notaio la fotocopia della carta di identità del venditore.
 

Birillo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Certo...ad un certo punto mi basta che stia io tranquillo, se lui non vuol capire i rischi legati alla omissione di questo passaggio....peggio per lui!
 

Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Certo...ad un certo punto mi basta che stia io tranquillo, se lui non vuol capire i rischi legati alla omissione di questo passaggio....peggio per lui!

Tu devi comunque dimostrare di avegli richiesto la firma della Adeguata Verifica della Clientela.
Io lo inviterei con lettera raccomandata R.R. da tenere nel Fascicolo del Cliente con tuttti gli altri documenti che la legge prescrive e reperibili dal notaio.
 

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