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  1. MauryMaxx

    MauryMaxx Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    Ho avuto un contatto con Regold in merito all'antiriciclaggio e alle normative vigenti, sembra un servizio interessate, ne avete avuto notizia ? quelcuno è abbonato con loro ?

    Io uso libro Buffetti ma a sentir loro è inadeguato..

    Grazie ;)
     
  2. Laura merla

    Laura merla Membro Junior

    Agente Immobiliare
    Anche io pongo il medesimo quesito..
     
  3. topcasa

    topcasa Membro Storico

    Agente Immobiliare
    Io uso gesti con antiriciclaggio integrato
     
  4. MauryMaxx

    MauryMaxx Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    Nessuno ?

    :)
     
  5. topcasa

    topcasa Membro Storico

    Agente Immobiliare
    Gestim
     
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  6. MauryMaxx

    MauryMaxx Membro Attivo

    Agente Immobiliare
    Domanda.. ma voi la raccolta dati antiriciclaggio la fate solo all'acquirente o anche al venditore ?

    Da che anno è obbligatorio fare la raccolta dati, verifica cliente e rischi ? 2007 ?

    Grazie ;)
     
  7. SaraMg

    SaraMg Membro Ordinario

    Agente Immobiliare
    Buongiorno a tutti,
    riporto un articolo apparso sul sole 24 ore di ieri:
    l'agente di affari in mediazione immobiliare è tenuto all'identificazione della clientela, all'adeguata verifica, alla registrazione dei dati e, nel caso, alla segnalazione di operazioni sospette. Gli obblighi scattano quando:
    1)vi è instaurazione di rapporto continuativo o conferimento di un incarico a svolgere una prestazione professionale,
    2)esecuzione di operazioni che comportino trasmissione o movimentazione di importi pari o superiori a € 15.000 (sia unica operazione che frazionata),
    3)sospetti di riciclaggio.
    Per i contratti di locazione dice: Il valore dell'operazione da registrare è il canone mensile o periodico che risulta dal contratto. Se il canone è inferiore a €15.000 non si effettua alcuna identificazione.
    Spero possa essere utile, buona giornata.
     
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