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  1. VivianaG.

    VivianaG. Membro Junior

    Agente Immobiliare
    Buongiorno, se è stata fatta un assistenza di un acquisto immobile all'asta è da inserire nell'archivio unico cartaceo operazioni/ clienti Normativa antiriciclaggio? Grazie mille per la risposta
     
  2. PROGETTO_CASA

    PROGETTO_CASA Ospite

    Quella è consulenza senza ricevere alcuna caparra
     
  3. dormiente

    dormiente Membro Assiduo

    Agente Immobiliare
    La consulenza non si mette nell'antiriciclaggio?
     
  4. PROGETTO_CASA

    PROGETTO_CASA Ospite

    A naso non direi proprio, manca la natura mediatoria del controllo
     
  5. dormiente

    dormiente Membro Assiduo

    Agente Immobiliare
    L'antiriciclaggio non riguarda solo la natura mediatoria, mi sembra che non si debbano superare i 15.000 euro.
     
    A Umberto Granducato piace questo elemento.
  6. PROGETTO_CASA

    PROGETTO_CASA Ospite

    Dici ?
     
  7. dormiente

    dormiente Membro Assiduo

    Agente Immobiliare
    Ho trovato il decreto legislativo n.143 del 3 febbraio 2006, rivolto al gli operatori non finanziari, noi dobbiamo identificare e conservare nell'archivio i dati dei clienti in relazione alle operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a € 12.500.
    Poi sembra che hai ragione tu perché dice che gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare.
    Sempre che nel frattempo le cose non siano cambiate....
     
  8. PROGETTO_CASA

    PROGETTO_CASA Ospite

    ....se si chiama antiriciclaggio
     

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