Antiriciclaggio fascicolo clientela

[Gi79]

ciao,

per quanto riguarda i fascicoli clientela, ho deciso che d'ora in poi farò che nel fascicolo numero 1 metterò dentro tre sotto fascicoli contenente i una i documenti delle parti venditrici, nell'altro i documenti delle parti acquirenti e nel terzo i documenti riguardanti preliminare, atto e assegni. E dunque nel registro della clientela indicherò per ogni cliente che ha partecipato alla compravendita che i documenti sono conservati nel fascicolo 1.

Invece di fare e numerare ogni fascicolo per ogni cliente..

Può andare?? o possono crearmi storie??

Grazie.

 

[Antonello]

Come Privato Cittadino non sei obbligato a conservare nulla.

 

[Rosa1968]

Eh caro ma lui è il caposcala di un supercondominio ..... E archivia e fa statistiche.

 

[Antonello]

Beh, se è il caposcala del supercondominio, ai sensi dell'articolo 30 deve conservare tutta la documentazione dei fascicoli all'interno di bustoni o di sacchetti rigorosamente di color nero ed archiviarli in capaci contenitori a tenuta stagna.