antiriciclaggio

Come da titolo, avrei un paio di domande in merito. 1) il cliente oltre che acquistare si rivolge anche per un mutuo, posso segnalare il tutto sulla stessa pagina o devo inserirlo due volte? 2) vendita di immobile da + eredi, devo inserire il nominativo di uno o di tutti? tutti nella stessa...

Nella documentazione per l'adeguata verifica della clientela, dopo aver fatto dichiarare che si tratta di collaborazione occasionale (semplice compravendita), c'è da spuntare se si tratta di incarico di vendita, acquisto, locazione.. la domanda è: perchè mai c'è anche l'incarico di vendita...

Ciao a tutti, durante queste festività ho dato un'occhiata per verificare la corretta compilazione dei fascicoli della clientela ed il relativo registro (utilizzo la modulistica FIAIP), ho un paio di dubbi a riguardo e, viste le sanzioni che rischiamo in caso di errore, vorrei il vostro parere...

Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei chiedervi alcuni chiarimenti riguardanti la compilazione del registro antiriciclaggio visto che per la prima volta mi trovo alla compilazione... nello specifico vorrei capire meglio: -qual'è la data di identificazione e la data di incarico...

L' UIF-Banca d'Italia, con comunicazione del 24/10/2011 hanno informato che, a far data dal 1° Novembre 2011, le segnalazioni delle operazioni sospette di antiricilaggio o di finanziamento al terrorismo devono essere trasmesse SOLO in via telematica con l'utilizzo del Portale INFOSTAT-UIF e il...

Salve, ho 3 archivi qui davanti e non so quali devo compilare...sono una agenzia immobiliare. Gli archivi sono -archivio unico cartaceo delle operazioni e -archivio unico cartaceo dei clienti del GRUPPOMIT e -il registro della clientela ai fini antiriciclaggio della FIAP. Potreste indicarmi...

Buonasera a tutti! mi occupo delle grane amministrative e siccome devo inserire nel regitro antiriciclaggio un cliente che è un gruppo bancario, mi chiedevo se ci sono eccezioni in questi casi. La persona con cui abbiamo avuto contatti in quanto agisce per conto di questo gruppo bancario mi...

Pensavo che bisognava vidimarlo presso i vigili urbani, come si faceva per "la cessione fabbricato" invece mi hanno detto che non sanno loro se e dove vada vidimato. Mi occorrerebbe anche un fac simile di una fattura se potreste mandarmelo visto che devo emettere la prima.. grazie in anticipo...

Ciao ragazzi vi chiedo un consiglio. Come titolare della mia ditta, ad ottobre 2010 ho accaparrato un negozio sul quale mi sarei intestato entro ottobre 2011 lasciando un assegno di euro 15.000 come caparra comfirmatoria. Visto l'andare del mercato ho deciso di rivenderlo. Inizialmente ho...

Buongiorno a tutti! Lavoro in un'agenzia immobiliare e avrei bisogno del vostro aiuto. Premetto che non sono agente immobiliare ma sono la segretaria della titolare. Abbiamo seguito la compravendita di un immobile, al momento della compilazione del registro di identificazione della clientela...

Una domanda circa la compilazione del modulo antiriciclaggio. Es.1) Tizio compra casa da Caio al costo di 100.000 euro, alla proposta registrata versa 5.000 di caparra e dopo 30 giorni versa con assegno un acconto di 35.000. Non si fa preliminare e dopo altri 30 giorni circa si va a rogito nel...

Salve, volevo un aiuto ed informzioni in merito all'Antiriciclaggio. Mi servirebba capire se è meglio servirsi di un software o organizzarsi col cartaceo. Se effettivamente è un'operazione che viene effettuata regolarmente dalle agenzie, visto che già con la sola firma sulla privacy, si rischia...

Salve! volevo porvi il seguente quesito: un agenzia immobiliare "A" che collabora con altra agenzia immobiliare "B" è obbligato a compilare il registro antiriciclaggio se al rogito non figura perché fattura l’agenzia "B"? Se poi per percepire il proprio compenso per collaborazione l’agenzia...

Buon giorno a tutti... Il registro antiriciclaggio on line è obbligatorio per gli agenti immobiliari? Io ad oggi ho soltanto il registro antiriciclaggio cartaceo... Ho l'obbligo di aggiornarmi in fretta e procurarmi un software??? Grazie per l'aiuto

Sono un AI e ho bisogno di alcune info per la registraz antireciclaggio. Ho aperto da poco a alcuni colleghi mi dicono di tenere i 2 registri di archivio dat i cliente e archivio unico operazioni, altri mi dicono che nn vanno più bene. Cosa devo fare???? :?:

Gentili colleghi, vi vorrei chiedere come mi devo comportare per la compilazione del registro antireciclaggio in una compravendita alla quale sono stato scavalcato. Cerco di spiegarmi meglio: tempo fa ho fatto visionare un'attività (in presenza del proprietario) ad un cliente che mi ha firmato...

Premetto che sono il venditore. Dovendo redigere il preliminare, come mi devo regolare relativamente alle modalità di pagamento nel rispetto della vigente normativa? Facendo un esempio concreto sulla base di un importo fittizio della compravendita stabilito in euro 300.000 e suddiviso nel modo...

Buon pomeriggio, vorrei sapere come mi devo comportare avendo fatto uno stralcio del credito con un costruttore devo registrarlo anche sul registro dell'antiriciclaggio?grazie a tutti Maila

Nell’ Aprile 2006 sono stati pubblicati i regolamenti attuativi del decreto 20 Febbraio 2004, N. 56, che ampliano gli i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio originariamente definiti dalla Legge 197/91 e successive. Il Decreto 24 Febbraio 2006, N. 143 ed il collegato Provvedimento...

innanzitutto vi ringrazio delle risposte che mi date, ora vorrei sapere in fase di proposta di acquisto oltre a far firmare all'acquirente la proposta, il modulo della provvigione, esiste anche un modulo per l'antiriciclaggio per entrambe le parti? grazie