antiriciclaggio

Questa mia è una discussione che non avrei mai voluto iniziare e vi spiego perchè. Oggi nella pausa pranzo ho ricevuto una visita in Agenzia che non mi sarei mai aspettato in pieno giorno ed in una via tra le più conosciute della Balduina noto quartiere centrale di Roma. Dopo un assenza durata...

Se nella compravendita di un immobile (avvenuta con l'intervento dell'agente immobiliare) il compromesso viene stipulato dal geometra o avvocato, l'agente immobiliare è responsabile dell'avvenuta registrazione anche in questo caso?

Buongiorno a tutti, Avrei un quesito da porvi... nel caso in cui non venga registrato un preliminare ma venga emesso un assegno come caparra, nell'archivio antiriciclaggio devono essere acquisiti e registrati i dati identificativi delle parti alla data di conclusione contratto di quello...

buonasera a tutti, avrei bisogno di un piccole istruzioni da parte vostra riguardo l'antiriciclaggio per contratti di locazione. come devo comportarmi? e' obbligatorio? essendo nuova la normativa il registro a cui ci atteniamo da ormai anni prevede la vendita ma non la locazione. e non riesco...

Potete leggere l'articolo cliccando sul link che segue: http://www.immobilio.it/content.php?r=107-FIAIP-Le-Norme-Antiriciclaggio-e-gli-Agenti-Immobiliari Aggiunto dopo 30 minuti : accettiamo contributi costruttivi e documentati

Mi piacerebbe conoscere il parere degli esperti sul seguente quesito: quando si riceve un incarico per la locazione di quattro unità immobiliari, ed una sola unità immobiliare ha un canone mensile di 1.500,00, quindi canone annuale superiore a 15.000,00 euro annui, qual'è la prassi da...

ciao a tutte le colleghe/colleghi! sul sole 24 ore del 2 c.m. si dice che le incombenze (verifica, registrazione ecc.) dell'antiriciclaggio rigaurdano pure i contratti di locazione (!!!), in base, cioè al D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010. Da che data sussiste tale obbligo...

Quesito assurdo, ma che potrebbe tornare utile a tutti. Supponiamo di avere una trattativa anomala che si svolge velocemente, sul campo, in presenza della parte acquirente e quella venditrice. Il venditore ad un certo punto di negare la mediazione all'agente....diversamente non firmerà il...

Viste le difficolta’ di molti colleghi nella applicazione delle norme antiriciclaggio, unitamente e con la collaborazione del collega Armando Barsotti, allego un “vademecum operativo” Per il download clicca l'allegato e scompattalo normalmente.

Come mi consigliate di procedere? Sono un agente immobiliare che ha appena concluso un affare tramite la sottoscrizione di un preliminare in cui viene evidenziato l'intervento dell'agenzia immobiliare e con il contestuale pagamento delle provvigioni e conseguente rilascio di fattura. Fin qui...

Non prendiamo sottogamba gli obblighi della 3a Direttiva Antiriciclaggio- In allegato le sanzioni penali e amministrative

Il pagamento in contanti delle rate di acquisto di una casa fa scattare sempre la sanzione per violazione della normativa antiriciclaggio. Il divieto previsto dalla legge, infatti, fa riferimento all'intera operazione economica, con la conseguenza che non rileva la circostanza che ciascuna...

Chi usa il Registro della clientela cartaceo dove può consultare le black list ai fini dell'antiriciclaggio?

Buongiorno sono nuovo in questo forum.... in merito alla nuova normativa antiriciclaggio...il mio ostacolo più grande al momento è la Scheda Analisi del rischio.Sono iscritto a Fimaa ed ho partecipato al recente convegno ma non se ne è parlato di questa scheda. Qualcuno mi può dare delle...

Buona sera a tutti . la mia domanda è: l' antiriciclaggio deve essere fatto solo nel momento in cui emettiamo fattura, oppure subito dopo l'accettazione proposta ( con provvigioni al rogito / preliminare e conseguente fattura alla ricezione provv.). attendo vs. info ed eventuale riferimento...

Venerdì scorso 24 giugno si è tenuto a Roma, presso la Sala delle Conferenze della Sede BNL di piazza Albania, il Convegno FIMAA 2010 di cui fornisco molto volentieri il resoconto in quanto reputo i contenuti discussi davvero importanti. Mi scuso preventivamente per la lunghezza dei messaggi ma...

Alcuni giorni fa ho assistito alla stipula di un preliminare che poi è stato trascritto dal notaio. Alla mia domanda se secondo lui era necessario che io facessi tutto l'iter per l'antiriclaggio (secondo me necessario) mi risponde che facendolo lui in virtù della trascrizione non era necessario...

Ciao a tutti! Vi chiedo, visto che molti di voi sono dei :eek:"maghi" nell'uso del p.c. e di internet dove trovo le black list gratuite su internet? Dobbiamo fare questi "beati controlli" :roll:ma ho problemi a trovare le liste. Grazie del vs. aiuto!

vorrei se esite l'obbligo di inserire le locazioni nel registro antiriciclaggio, il riferimento legislativo ed eventualmente quale sarebbe il codice dell'operazione?

Ciao ragazzi. Ho bisogno di aiuto. Non ho mai dovuto affrontare questo problema ma ora mi tocca. Ho una signora che deve acquistare con preliminare trascritto 2 immobili e consegnerà come caparra 30000€ in contanti avanti al notaio. Che devo fare con l'antiriciclaggio? A chi devo...